Įmonėms svarbu įsivertinti sankcijų pažeidimo ir apėjimo rizikas
Aktyviai stebime mokėjimus ir kitas finansines operacijas mūsų banke, kad jomis nebūtų pažeidžiamos tarptautinės sankcijos, įvestos Rusijai, Baltarusijai ir kitoms sankcionuojamoms šalims.
„Vis dėlto, svarbu visiems būti itin budriems, nes daug įmonių ir organizacijų trečiosiose šalyse aktyviai ieško silpnų grandžių, per kurias galėtų įsigyti sankcionuojamų prekių“, – pastebi teisininkas Aleksi Pursiainen, kalbėjęs „OP Corporate Bank“ organizuotame vebinare.
Didžiausią riziką pažeisti sankcijas ir dėl to sulaukti atsakomybės bei sugriauti gerą įmonių reputaciją turi tarptautinės prekybos verslai. Vis dėlto, su šia rizika susiduria ir kitos verslo šakos: organizacijos, vykdančios viešuosius pirkimus, logistikos ir transporto paslaugų teikėjai, žiniasklaida ir daugelis kitų verslų.
Kaip pastebėjo Lietuvos bankų asociacija, pastaruoju metu Lietuvoje smarkiai pakito dvejopos paskirties ir sankcionuotų prekių keliai, kas gali būti siejama su galimais sankcijų apėjimo ir vengimo atvejais.
Giedrius Kiaulakis, Lietuvos filialo AML ekspertas, pataria, kad kiekvienas verslas turėtų atidžiai įsivertinti rizikas, sukurti procesus ir apmokyti komandas, kaip pastebėti ir sustabdyti pardavimo operacijas, kuriomis gali būti pažeidžiamos arba apeinamos sankcijos.
Pasak ekspertų, sankcijų apėjimas vertinamas taip pat rimtai kaip ir tiesioginis sankcijų pažeidimas, todėl į tokias operacijas nereikėtų žiūrėti pro pirštus. Trys svarbiausi patarimai, kaip to išvengti:
- Galimas pasekmes ir riziką turėtų suprasti aukščiausio lygio vadovai. Kai kuriose šalyse už sankcijų nesilaikymą ir jų apėjimą taikoma baudžiamoji atsakomybė.
- Svarbu sukurti rizikų vertinimo procedūras, kad darbuotojai žinotų, jog paskutiniu metu pakeistas adresas arba prašymas neklijuoti lipduko, kad prekė pagaminta ES, netipinis pirkėjas, kuris visiškai nieko nesupranta apie Jūsų gaminamą įrangą, arba perkamos prekės, nesusijusios su pirkėjo vykdoma veikla – visa tai yra rizikos veiksniai, kurie turėtų aktyvuoti papildomo vertinimo procesus.
- Elgtis socialiai atsakingai – gyventojai ir bendruomenės tikisi, kad verslas nesuteiks galimybių sankcionuojamoms šalims apeiti ribojimus ir gauti uždraustų prekių bei paslaugų.